«Πυραμίδα» εκατομμυρίων στην Ιταλία– Διαδρομή των χρημάτων περνούσε από Κύπρο

Οι ιταλικές Αρχές συνέλαβαν άνδρα στη Σαρτσάνα, κατηγορούμενο για πυραμιδική επενδυτική απάτη τύπου Ponzi σε βάρος 168 μικροεπενδυτών, με κεφάλαια περίπου 4,7 εκατ. ευρώ. Η έρευνα αφορά παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, ενώ η διαδρομή των χρημάτων συνδεόταν με εταιρείες και λογαριασμούς σε Κύπρο, Μάλτα, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες δικαιοδοσίες.

Αυτόματη περίληψη AI — μπορεί να περιέχει λάθη. Το πλήρες άρθρο είναι στην πηγή.